Может ли ИП пополнить расчетный счет личными средствами в размере 3 миллиона рублей?
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, может ли ИП пополнить свой расчетный счет своими собственными денежными средствами сразу на 3 млн. руб. Не будет ли проблем по 115 ФЗ?
Подскажите, пожалуйста, может ли ИП пополнить свой расчетный счет своими собственными денежными средствами сразу на 3 млн. руб. Не будет ли проблем по 115 ФЗ?
Comments
-
Здравствуйте"
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" подлежат обязательному контролю движения денежных средств свыше 1 млн руб.
Банк имеет право запросить информацию об источниках появления у ИП данной суммы.
Поэтому ИП следует заранее озаботиться о документах, подтверждающих легальность получения 3 млн руб.
